El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país comenzó a aumentar el suministro de hidrocarburos a socios considerados “fiables” en medio de la desestabilización de los mercados energéticos provocada por la guerra en Oriente Medio. Las declaraciones se realizaron durante una reunión en el Kremlin dedicada a analizar la situación actual de los […]
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La Fiscalía General del Estado reveló una red de búnkeres ocultos y al menos 28 propiedades vinculadas al entorno de José Adolfo Macías Villamar, cabecilla del grupo criminal Los Choneros, en el marco de la investigación del caso denominado Blanqueo Fito por presunto lavado de activos. Las indagaciones se concentran en el casco urbano de […]
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La defensa de Aquiles Alvarez solicitó la designación de un fiscal alterno para la audiencia de apelación a la prisión preventiva dentro del denominado Caso Goleada. La diligencia fue fijada para este jueves 5 de marzo a las 14:00, luego de que una primera convocatoria no pudiera instalarse. En el proceso judicial están involucradas once […]
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Guayaquil, Ecuador – La lucha contra el crimen organizado en Ecuador ha dado un paso significativo esta semana con un megaproperativo contra el presunto lavado de activos vinculado directamente a José Adolfo Villamar, alias ‘Fito’, el temido cabecilla del grupo terrorista Los Choneros. Esta operación de gran envergadura ha puesto al descubierto la compleja red […]
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En un avance significativo en la lucha contra el lavado de activos, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para seis familiares de alias ‘Fito’, implicados en el conocido caso denominado “Blanqueo Fito”. La investigación señala que estas personas utilizaron cuatro empresas como fachadas para lavar dinero y adquirir bienes de manera ilícita. La audiencia de […]
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El fiscal general subrogante del Ecuador, Wilson Toainga, participó el 30 de mayo de manera virtual en la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Este evento, organizado conjuntamente con EL PACCTO y Eurojust, se centró en la cooperación penal internacional como un mecanismo esencial para enfrentar el crimen organizado que trasciende […]
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El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente con el que busca frenar la economía criminal que alimenta a las organizaciones armadas del país. Sin embargo, la propuesta, titulada Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, no detalla cifras […]
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En medio de un tenso enfrentamiento entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, el proyecto de ley urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos sigue siendo un tema de debate crucial en Ecuador. Aunque el oficialismo asegura que la batalla aún no está perdida, la oposición defiende que la […]
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El 28 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional notificó oficialmente al presidente de la República, Daniel Noboa, y al Registro Oficial el archivo definitivo del proyecto urgente destinado a mejorar la recaudación mediante la lucha contra el lavado de activos. Esta decisión, tomada por la legislatura el 27 de noviembre, se basa en la […]
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El 25 de noviembre de 2024, la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de un proyecto urgente presentado por el Ejecutivo. Este proyecto busca mejorar la recaudación tributaria en Ecuador y fortalecer las medidas contra el lavado de activos. Entre las principales reformas, destaca la […]
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