Una investigación de alto perfil llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado ha destapado una compleja red de lavado de dinero supuestamente manejada por el círculo íntimo de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal Los Choneros.
Durante una audiencia judicial realizada el 2 de junio de 2025, el ente acusador detalló el modus operandi de la red que, según las autoridades, habría movilizado más de 2,4 millones de dólares en efectivo a través del sistema financiero ecuatoriano. La audiencia se celebró luego de la captura de seis familiares del cabecilla en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha.
Movimientos financieros inusuales detectados por la UAFE
La Fiscalía presentó un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El informe identifica a Inda P. y Verónica B., esposa y pareja sentimental de ‘Fito’, como las principales operadoras de la red.
Entre 2016 y 2023, ambas habrían ingresado un total de $2′407.594,73 al sistema financiero nacional sin justificación legal aparente. Estos fondos fueron utilizados, en gran parte, para la compra directa en efectivo de 46 bienes inmuebles y 104 vehículos, una práctica considerada común en esquemas de lavado de dinero para legitimar capitales ilícitos.
Red familiar implicada en operación financiera delictiva
Según la acusación fiscal, los fondos manejados por las familiares de ‘Fito’ provendrían de las actividades criminales de Los Choneros, organización vinculada al narcotráfico, sicariato y extorsión. Las transacciones habrían sido fragmentadas y ocultadas mediante testaferros y cuentas a nombre de terceros para evitar ser detectadas por los controles bancarios tradicionales.
“El volumen de adquisiciones y el uso exclusivo de dinero en efectivo generan una alerta clara sobre la intención de legitimar activos de origen ilícito”, indicó una fuente fiscal durante la audiencia.
Bienes y provincias bajo investigación
Los operativos que llevaron a las detenciones se desarrollaron simultáneamente en al menos tres provincias. Las autoridades también han iniciado el proceso de incautación de los bienes adquiridos con dinero sospechoso. Se espera que las investigaciones permitan establecer la red completa de personas involucradas, incluyendo posibles prestanombres y colaboradores externos.
Contexto de violencia y crimen organizado
Alias ‘Fito’ ha sido identificado por organismos nacionales e internacionales como uno de los principales líderes del crimen organizado en Ecuador. Su estructura, Los Choneros, es considerada responsable de una significativa parte de la violencia en el país. Esta revelación sobre el manejo financiero de su núcleo familiar confirma los vínculos entre estructuras criminales y operaciones económicas que buscan aparentar legalidad.
