Un operativo ejecutado este viernes 20 de marzo, durante la quinta jornada de toque de queda en Ecuador, permitió desarticular una presunta red de lavado de activos vinculada a la organización criminal Los Choneros, que habría movilizado más de 1.600 millones de dólares dentro del sistema financiero.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención no se realizó antes debido a la constante movilidad de los implicados entre distintas provincias. Según indicó, el toque de queda permitió ubicar a varios de los sospechosos y proceder con su captura.
Investigación Emporio Presidiario
La operación forma parte de la investigación denominada Emporio Presidiario, que permitió identificar una estructura dedicada al lavado de activos en provincias como Guayas, Pichincha y Los Ríos.
De acuerdo con las autoridades, la red estaría liderada por el ciudadano estadounidense Richard V., quien junto a su círculo familiar habría creado un entramado de empresas en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada.
Dentro de este esquema operaban varias compañías vinculadas entre sí, que realizaban transferencias constantes de dinero entre sus cuentas.
Empresas vinculadas al sistema penitenciario
Las investigaciones revelan que algunas de estas empresas mantenían vínculos con compañías relacionadas con Adolfo Macías. Otras habrían canalizado recursos a través de una empresa que prestaba servicios de alimentación incluso dentro del sistema penitenciario.
Según el ministro, esta empresa registró depósitos en efectivo por aproximadamente 1.472 millones de dólares.
Parte del dinero habría sido depositado por personas privadas de la libertad y por individuos con antecedentes penales graves, incluidos delitos de asesinato.
Movimientos millonarios bajo investigación
Las autoridades indicaron que los movimientos entre personas naturales superaron los 178 millones de dólares. En tanto, entre empresas se registraron transferencias superiores a 1.600 millones de dólares entre 2015 y 2025.
Reimberg afirmó que estos montos no han podido ser justificados dentro del sistema financiero.
El funcionario también señaló su preocupación por la ausencia de alertas dentro del sistema bancario frente a estas operaciones.
Vínculos familiares con líderes criminales
Entre las compañías investigadas figura una empresa embotelladora vinculada a Inda P., esposa de Adolfo Macías, quien permanece prófugo.
También se investiga al entorno familiar de Azhael R., hijo de Junior Roldán, exlíder criminal que fue abatido en Colombia.
Detenidos y evidencias encontradas
El operativo dejó 11 personas detenidas, entre ellas un mayor de la Policía Nacional del Ecuador que se encontraba en servicio activo.
Las intervenciones se ejecutaron de forma simultánea en varias provincias del país.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron dinero en efectivo, armas de fuego y teléfonos móviles que ahora forman parte de las evidencias de la investigación.
Reimberg calificó el operativo como uno de los golpes más importantes contra las economías criminales en Ecuador.